Переказати гроші стане складніше: що зміниться з 28 квітня

З 28 квітня запрацюють нові вимоги під час переказу коштів. Частину операцій перевірятимуть.

Ідентифікуватимуть платника, якщо переказ здійснили на суму від 5 тис. грн. Банк або фінустанова перевірятимуть його документи, передає Нацбанк.

Водночас зміни не стосуватимуться оплати житлово-комунальних послуг, податків, обов’язкових зборів та платежів. Також сплати кредиту в сумі до 30 тис. грн.

Автор: finance.ua
Ідентифікуватимуть платника, якщо переказ здійснили на суму від 5 тис. грн.
Ідентифікуватимуть платника, якщо переказ здійснили на суму від 5 тис. грн.

Не перевірятимуть дані платника при покупках товарів і послуг, за які він заплатив банківською карткою. Також під моніторинг не потрапляють операції зняття готівки з рахунку.

Нові вимоги запроваджують, бо чинності набрав закон “Про запобігання та протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення”.